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查看PDF原文公告日期：2022-06-21
华纺股份有限公司2021 年年度股东大会材料二○二二年六月华纺股份有限公司 2021 年年度股东大会议程现场会议：2022 年 6 月 28 日 13:30 开始；时间网络投票：2022 年 6 月 28 日 9:15-15:00。地点 山东省滨州市东海一路 118 号公司本部人员 公司股东、董事出席，监事、高管人员、律师列席主持人 盛守祥董事长会议内容 备注1 主持人宣布会议开始2 汇报本次会议召集及出席情况3 选举计票人、监票人4 宣读议案4-1 董事会 2021 年工作报告4-2 监事会 2021 年工作报告4-3 公司 2021 年度利润分配预案4-4 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案4-5 公司 2021 年年度报告全文及摘要4-6 关于聘任 2022 年财务审计机构及内部控制审计机构的议案4-7 公司章程修正案4-8 股东大会议事规则修正案4-9 董事会议事规则修正案4-10 监事会议事规则修正案4-11 独立董事工作制度修正案4-12 关联交易决策管理办法修正案4-13 关于与愉悦家纺有限公司相互提供担保的议案4-14 关于与山东滨州交运集团有限责任公司相互提供担保的议案4-15 关于与山东印染集团有限责任公司相互提供担保的议案4-16 关于为子公司提供担保的议案4-17 听取独立董事 2021 年述职报告 非表决项5 参会股东发言，公司董事、监事、高管解答6 发放表决票进行现场表决7 宣布现场投票及网络投票合并投票结果8 律师宣读见证意见9 签署股东会决议及会议记录会议结束会 议 须 知为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，公司特制定以下会议须知：一、董事会秘书处具体负责大会有关程序方面的事宜。二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。四、股东在大会上要求发言，需在会议召开前向董事会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。五、除涉及公司的商业秘密不能在股东大会上公开外，公司的董事会、监事会成员有义务认真负责地回答股东提问。六、股东大会现场会议采用现场记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。七、股东如需了解超出会议议案范围的公司具体情况，可以在会后向董事会秘书咨询。材料一：华纺股份有限公司 2021 年董事会工作报告各位股东及股东代表:下面我代表公司董事会做 2021 年度工作报告。一、报告期公司总体经营情况回顾2021 年是中国共产党建党 100 周年，是国家“十四五”开局之年，中国开启全面建设社会主义现代化国家新征程。2021 年，公司始终坚持以党的十九大精神和党的十九届六中全会精神为指引，把加强党的建设融入生产经营管理，与生产经营相互促进。2021 年也是华纺涅槃重生的一年，公司完成了“退城进园”工程和“绿色智能工厂”项目，实现了整体搬迁，智慧华纺建设迈入新台阶。2021 年，我国经济发展环境面临深刻复杂变化，新冠疫情反复，国内外市场环境不稳定不确定性增大，国内经济循环面临多重堵点，美国、欧盟等国以“新疆棉”为借口打压中国经济，给我国出口经济带来了更大的压力。面对诸多困难，公司全体员工秉持咬定青山不放松的精神，继续坚持“一体两翼”战略方针，严格落实疫情防控措施，持续深化精益生产管理，坚持科技创新驱动发展和产业转型升级，积极培育品牌建设，大力开拓国内外市场，以创新驱动发展，推动转型升级，实现了公司的稳健发展。报告期内，公司实现销售收入 362,126.99 万元，同比上升 8.41%；利润总额-5204.56万元，同比下降 352.61%；归属于上市公司股东的净利润-5,727.42……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600448股吧 http://600448.h0.cn
公司名称：华纺股份
股票代码：sh600448
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：纺织
所属地区：山东
公司全称：华纺股份有限公司
英文名称：Huafang Co.,Ltd
公司简介：华纺股份公司是中国规模最大综合纺织印染企业之一，国家纺织产品开发中心的印染产品开发基地，中国纺织印染行业销售10强企业。公司年生产能力2亿米，出口占总产量80%，是中国纺织企业全行业出口百强。公司开发的天丝染整技术被被列为国家技术开发项目，获省级科...
注册资本：6.3亿
法人代表：盛守祥
总 经 理：闫英山
董 秘：丁泽涛
公司网址：www.hfgf.cn
电子信箱：Hfzqb@hfyr.cn
